تفيد معطيات متداولة بوجود تحقيقات إدارية ومالية جارية في إسبانيا حول شبكة لتحويل الأموال وشراء العقارات، بعد رصد عمليات اقتناء منازل وشقق بطرق لا تتطابق – بحسب السلطات – مع القوانين المعمول بها في مجال تملّك العقارات ومكافحة غسل الأموال.
وتضع هذه المعطيات اسم شخص يسمي سيداتي في واجهة الملف، بالتعاون مع شخص يُدعى بوه؛ إذ تشير المصادر إلى أن سيداتي كان يعمل نادلاً قبل عام 2019، ثم برز لاحقًا كوسيط خلال تلك الفترة، قبل أن يستقر في إسبانيا حيث أصبح مالكًا لمنزلين. وتفيد المعطيات المتداولة بأنه كان يعمل مع بوه في إدارة والإشراف على شقق ومنازل تعود لمسؤولين كبار وصغار، مع تولّي تأجيرها وترتيب شؤونها العقارية، إضافة إلى جمع أشخاص معروفين في الأوساط الموريتانية هناك.
“مم”… Cabin Telephone لتحويل الأموال
وتوضح المصادر أن مم ليس وكالة مالية مرخّصة، بل هو في الواقع Cabin Telephone يُستخدم لتحويل الأموال وتبديل العملة، ويُدار باسم الشخص نفسه (مم).
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن هذا الـCabin كان يقوم بـ:
تحويل الأموال بطرق غير رسمية،
استقبال وتحويل الأموال قرب أماكن القمار (الكازينوهات)،
وتنفيذ مقاصّات مالية خارج النظام البنكي.
الوكالة العقارية وصفقة 40 عقارًا
وتشير المصادر إلى أن وكالة عقارية تعاملت مع هذا المسار المالي قامت بشراء نحو 40 عقارًا (منازل وشقق) عبر سمسار يعمل من مكتب يقع في شارع:
Lou’s Mourte 7
وعندما حاول القائمون على الوكالة تسجيل هذه العقارات رسميًا، لم يتمكنوا من ذلك بسبب عجزهم عن إثبات المسار الكامل للأموال ومصدرها.
إغلاق المكتب العقاري وCabin التحويل
وبناءً على ذلك:
تم إغلاق المكتب العقاري الذي أشرف على الصفقات.
كما تم إغلاق Cabin تحويل الأموال (مِم) لارتباطه المباشر بالمسار المالي للعقارات.
وتشير المعطيات إلى أن جزءًا من التحويلات كان يتم عبر تطبيقي Bankily والسداد بصيغ لا تستجيب لشروط الشفافية المعمول بها في إسبانيا.
شبكة تحويل عابرة للحدود
وتفيد المعلومات المتداولة بأن شبكة التحويل كانت تعتمد على نظام مقاصّة غير رسمية، شمل:
استقبال اليورو من تجار مخدرات مغاربة داخل إسبانيا، مع تسديد المقابل لهم داخل المغرب.
استقبال الأموال من تجار صينيين داخل إسبانيا، وتسليم المقابل لهم داخل الصين.
محامية إسبانية وشريكة صحراوية
كما تشير المعطيات إلى أن صاحب Cabin التحويل (مم) كان يعمل بالتنسيق مع محامية إسبانية، وبالتعاون مع/امرأة صحراوية، في ترتيبات قانونية أو لوجستية مرتبطة بالنشاط.
منازل منسوبة لمحيط نافذ
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن أشخاصًا من محيط مسؤولين نافذين يملكون – بصورة مباشرة أو غير مباشرة – ما يصل إلى عددٍ كبيرٍ من المنازل والشقق في مناطق مختلفة من لاس بلماس .
وتُتداول في هذا السياق أسماء من بينها –
الوزير الأول المختار ولد انجاي،
• الناني ولد اشروقه،
وذلك في إطار الحديث عن امتلاك أو الاستفادة من شقق ومنازل عبر وسطاء، دون وجود وثائق ملكية منشورة للرأي العام حتى الآن.
وتقع هذه العقارات – بحسب المصادر – في مناطق من بينها:
Paze España
Misy López
Pr Lparo
تبديل العملة وشبكة أوسع منذ 2020
وتشير المعطيات إلى توسّع نشاط Cabin public لتبديل العملة منذ عام 2020، مع الاشتباه في ارتباطه بعمليات شراء عقارية واسعة.
وتُقدّر مصادر غير رسمية:
اقتناء نحو 950 منزلًا وشقة منذ 2019،
تسجيل قرابة 3000 عقار بأسماء مختلفة،
تمركز عدد كبير منها في مناطق تُعرف محليًا و تم شراء عن طريق الهنود و الأسبان
القانون الإسباني ومسار الأموال
ويشترط القانون الإسباني:
تحويل الأموال إلى حسابات شخصية واضحة،
أو
عبر جهات مرخّصة ومعتمدة.
غير أن الإشكال – بحسب المعطيات – يعود إلى اعتماد أنظمة تحويل غير رسمية ومقاصّة مالية لا تستوفي هذه الشروط.
نقلا عن صالون انواكشوط في آمريكا
